TECNICO DE MONITOREO Y CUMPLIMIENTO (PLAZO FIJO) – LA PAZ
FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA REQUERIDA
Formación Principal.- Licenciatura en Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas o ramas afines. (Título en Provisión Nacional)
Formación Complementaria .- Diplomado o especialización en Prevención de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo o Delitos Precedentes. (Deseable)
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
Experiencia General.- 3 años. (Deseable)
Experiencia Específica.- 2 años. (Deseable)
Preferentemente, desempeñando funciones similares al puesto, en entidades del Sistema Financiero.
III. CONOCIMIENTOS MÍNIMOS COMPLEMENTARIOS
– Conocimientos sólidos sobre Normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
– Conocimientos sólidos sobre Normativa FATCA y Recomendaciones GAFI.
– Conocimientos sólidos sobre Normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
– Conocimientos prácticos sobre gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP.
– Conocimientos prácticos sobre análisis e interpretación de estados financieros, balances e informes financieros relacionados.
– Conocimientos técnicos sobre Elaboración y manejo de bases de datos.
– Redacción de informes. (Deseable)
– Ley No. 393 de Servicios Financieros.
– Recopilación de Normas para Servicios Financieros – RNSF.
– Manejo de paquetes de computación Microsoft Office.
